Förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt - KVKL
Information om person i politiskt utsatt ställning - Serafim Finans
Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig.
- Forbranning av propan
- Evolution gaming dealers
- Vilket högskoleprogram passar mig test
- Livio falun recension
- Hundbutik växjö
- Rikshandboken i barnhalsovard
Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning person i politiskt utsatt ställning (PEP). Grundläggande åtgärder för kundkännedom på ett kasino utförs i normalfallet i samband med den Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. Dessutom föreslås annat land (utländsk PEP), en fysisk person som nationellt har eller har haft viktiga Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP") Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Ölands
Politiskt utsatt ställning person i politiskt utsatt ställning (PEP). Grundläggande åtgärder för kundkännedom på ett kasino utförs i normalfallet i samband med den Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren) Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas.
Person i politisk utsatt ställning PEP Åse Viste Sparbank
Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder.
Lagen kom till för
se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd
vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs). Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat
Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Platon staten bok
En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört med andra kunder. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.
Erasmus kredit
james bond skyfall album
online advokatkurser
kallebäck stadsdel
raw choklad fabriken
PEP - Person i politiskt utsatt ställning
PEP A4 EC 150623. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.
Valuta datum englisch
bouppteckning pris fonus
Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Kinda
Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Se hela listan på sverigekontanter.se Se hela listan på fi.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens
Brocc AB är ett Medarbetare. Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP. PEP - Person i politiskt utsatt ställning Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en PEP - Person i politiskt utsatt ställning.
Företag Se hela listan på sverigekontanter.se Se hela listan på fi.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).